您当前的位置:首页 > 房产

澳洲联邦银行被控违犯反洗钱和反恐怖融资法规

2019-10-09 14:53:24 来源:开心     编辑:[db:作者]
澳洲联邦银行被控违犯反洗钱和反恐怖融资法规 / 2 years ago澳洲联邦银行被控违犯反洗钱和反恐怖融资法规1 分钟阅读路透悉尼8月3日 - 澳洲政府周四指控该国最大抵押贷款业者--澳洲联邦银行(CBA)()广泛违犯反洗钱和反恐怖融资法规。 澳洲金融情报机构AUSTRAC称,已向联邦法院提出民事惩处诉讼程序,控告澳洲联邦银行“严重且系统性地未符合”相关法规。这是澳洲最重大的同类案件,且为首次针对一家大型银行。 “澳洲联邦银行在本事件中的行为的影响,使澳洲曝露在严重且持续的金融犯罪威胁中。”AUSTRAC在法院文件中称。 澳洲联邦银行发表公告称,正在审阅相关指控,将提出答辩声明。 “我们绝不会故意采取导致任何犯罪形式的行为,”该行周五发表声明称。 AUSTRAC说,澳洲联邦银行未及时报告、甚至根本没报告涉及总计逾7,700万澳元(6,100万美元)的可疑事项。 AUSTRAC指控有53,700宗事项违犯反洗钱及反恐融资法,尤其是有关智能存款机(IDM)的事项。 至于澳洲联邦银行可能面临的罚金,以及是否有其他银行也可能遭调查,AUSTRAC发言人均不予置评。 若是违反了反洗钱和反恐融资法,每笔的最高罚款金额为1,800万澳元。(完) 编译 张若琪/李婷仪 审校 张涛

本文由http://www.madzsoftware.com/fangchan/336.html原创,转载请备注出处谢谢配合!

下一篇:返回列表上一篇:时代杂志(Time)考虑与私募股权企业合作,以竞购雅虎核心互联网业务--消息

相关阅读

澳洲联邦银行被控违犯反洗钱和反恐怖融资法规版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非澳洲联邦银行被控违犯反洗钱和反恐怖融资法规)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

有关作品版权事宜请联系